Kontrole, zamrożone środki, brudne USDT i jak nie stracić pieniędzy przez cudzą historię przelewów.
Artykuł 179-1 ukraińskiego Kodeksu cywilnego obowiązuje od 3 września 2023 roku i nazywa aktywa wirtualne rzeczą cyfrową: kryptowaluta się dziedziczy — ale to wniosek z przepisów,…
Sprzedawcę kryptowaluty wykorzystano bez jego wiedzy: płatność przyszła nie od kupującego ze zlecenia, lecz od oszukanego człowieka.
Bank widzi nie „firmę” i nie „człowieka”, lecz pola instrukcji płatniczej.
Zlecenie wymiany nie pyta o dokumenty: pól obowiązkowych są dwa — nick na Telegramie i adres portfela.
Import frazy i przelew siecią to dwie różne operacje o przeciwnych skutkach.
Wykonany przelew się nie cofa: oddać monety może tylko właściciel adresu odbiorcy.
Zablokowany adres przestaje wysyłać USDT, ale nadal je przyjmuje, a moneta sieci na nim żyje: zamraża się jeden token, a nie portfel.
O prawdziwości decyduje adres kontraktu, a nie nazwa tokena. Wzorcowe ciągi dla TRON i Ethereum, uczciwe zastrzeżenie co do BNB Chain, oznaki w kolejności malejącej pewności i…
Pytanie nie brzmi, co jest bezpieczniejsze w ogóle, lecz jaką kwotę trzymasz i jak często jej dotykasz. Sprzęt zdejmuje jedną klasę zagrożeń i nie zdejmuje trzech pozostałych.
Urządzenie gwarantuje jedno: klucz prywatny nie opuszcza układu scalonego.
Fraza seed to sam dostęp do środków, a nie hasło do aplikacji. Urządzenie można stracić i wszystko odzyskać. Utrata frazy oznacza utratę pieniędzy na zawsze.
Najpierw ustalcie, co dokładnie jest ograniczone: jedna operacja czy cały rachunek. Potem znajdźcie datę w zapytaniu banku.
Oficjalnej listy dokumentów pod dochód z kryptowalut nie ma, a w listach samych banków kryptowaluty nie ma w ogóle.
Rozporządzenie Ministerstwa Finansów nr 465 wymienia przesłanki ryzyka, ale banków nie dotyczy: punkt 2 rozdziału I wprost je wyłącza.
400 000 UAH to próg wyłącznie dla obowiązkowego monitoringu finansowego i działa on razem z jedną z czterech przesłanek artykułu 20.
Kantor może wstrzymać transakcję, jeśli scoring AML wykryje ryzykowne pochodzenie USDT. Weryfikacja ocenia historię monet, a nie ustala tożsamości klienta.